厦门日懋城建园林建设股份有限公司2017年第六次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-055 证券代码：830980 证券简称：日懋园林 主办券商：华创证券 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 2. 召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3. 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 公司 《章程》的相关规定，合法有效。 4. 会议召开日期和时间 本次会议将于2017年11月23 日上午9:30召开，会期2小时。 5. 会议召开方式 本次会议采用现场会议方式召开。 6. 出席对象 （1）股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月20 日，股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 1 / 5 公告编号：2017-055 （2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 7. 会议地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦A座5C深圳市日昇园林绿化 有限公司会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于全资子公司深圳市日昇园林绿化有限公司向中信银行深圳分 行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度的议案》； 2、审议 《关于公司、控股股东为深圳市日昇园林绿化有限公司向中信银行 深圳分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供担保的议 案》。 3、审议 《关于厦门日懋城建园林建设股份有限公司向兴业银行股份有限公 司厦门分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度的议案》； 4、审议 《关于公司全资子公司、深圳分公司、控股股东等为公司向兴业银 行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度 提供保证担保的议案》。 5、审议 《关于厦门日懋城建园林建设股份有限公司向北京银行股份有限公 司深圳分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度的议案》； 6、审议 《关于公司全资子公司、深圳分公司、控股股东等为公司向北京银 行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度 提供保证担保的议案》。 7、审议 《关于公司深圳分公司为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申 请不超过人民币6,000万元的综合授信额度提供抵押担保的议案》。 三、会议登记方法 1. 登记方式 （1）自然人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委 托代理人出席的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。 （2）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 2 / 5 公告编号：2017-055 委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证。