宁波千玉琉璃制品股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-061 证券代码：837585 证券简称：千玉琉璃 主办券商：中投证券 宁波千玉琉璃制品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十五次会议于2017 年11 月8 日审议通过了 《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》,并于2017 年 11 月8 日向全体股东发布通知。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年11 月23 日09 时00 分 结束时间： 2017 年11 月23 日11 时00 分 1 公告编号：2017-061 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年11 月17 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128 号。 二、会议审议事项 （一）《关于宁波千玉琉璃制品股份有限公司股票发行方案 的议案》 （二）《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 （三）《关于修改宁波千玉琉璃制品股份有限公司章程的议案》 （四）《关于本次股票发行构成关联交易的议案》 （五）《关于设立募集资金专户的议案》 （六）《关于签订募集资金签署三方监管协议的议案》 （七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事 宜的议案》 2 公告编号：2017-061 （八）《关于公司实际控制人徐琳雯与宁波梅山保税港区顾家 投资管理有限公司关于千玉琉璃之股权投资协议的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5.为保 证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地 以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议 的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到 会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须 在2017年11月22 日17点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受 电话登记。 （二）登记时间: 2017 年11 月22 日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00 （三）登记地点 宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128 号 四、其他