无锡双象超纤材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决.PDFVIP

证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2016-037 无锡双象超纤材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十六次会议通知于2016年11月18日以电子邮件、传真、直接送达方式发出， 会议于2016年11月22日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司监事、高级管理人员和董事候选人列席了会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于换届推选公司第五届董事会董事候选人的议案》。 鉴于本公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券 交易所独立董事备案办法》和《公司章程》等有关规定，同意对董事会进 行换届，推选唐炳泉、唐越峰、顾希红、罗红兵、田为坤、刘连伟为公司 第五届董事会非独立董事候选人；推选陈文化、薛济民、冯学本为公司第 五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人简历见《附件》。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。 会议通过的董事候选人将提交公司2016年度第三次临时股东大会审议 选举，本次董事的选举采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分 开进行）；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核， 对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提 案并公布。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详 见巨潮资讯网（）《无锡双象超纤材料股份有限公司独 立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见》。 在第五届董事会成员就任之前，原董事仍依照法律、行政法规、部门 规章和本公司章程的规定履行董事职务。 本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。 《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见刊 登于《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十六次会 议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○一六年十一月二十三日 附件： 无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历 唐炳泉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1951 年 10 月 生，中共党员，高级经济师，大专学历。江苏省第九届政协委员、 无锡市人大代表；中国塑料加工工业协会副会长、无锡市企业家 协会副会长、无锡民营科技协会副理事长、无锡市新吴区鸿山街 道慈善协会会长，全国橡胶塑料设计技术中心第四届技术委员会 委员、国家863 计划项目负责人。被授予 “无锡改革开放30 周年 杰出企业家”、 “全国乡镇企业家”、 “江苏省优秀民营企业 家”、 “无锡市优秀企业家”、 “无锡市劳动模范”等称号。历 任无锡县传动机械厂车间主任、科长、副厂长、厂长，无锡市橡 胶塑料机械厂厂长等职务。现任本公司董事长，江苏双象集团有 限公司党总支书记、董事长、总经理，无锡双象橡塑机械有限公 司董事长、上海双象橡塑机械有限公司执行董事、苏州双象光学 材料有限公司董事长、无锡双象房产开发有限公司执行董事、总 经理。 唐炳泉先生未持有本公司股份，持有公司控股股东江苏双象 集团有限公司68.44%的股份，为公司的实际控制人，为公司董事 唐越峰先生之父