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湖南华诚生物资源股份有限公司 (住所:长沙市麓谷高新区桐梓坡西路188号) 股票发行方案 主办券商 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 二零一七年九月 声 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目 录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象5 （三）发行价格6 （四）发行股份数量和预计募集资金总额7 （五）除权除息事项7 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响7 （七）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺7 （八）公司历次募集资金使用情况7 （九）募集资金用途10 （十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案13 （十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项14 （十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况14 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析1 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发 生变化情况14 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响14 （三）与本次发行相关特有风险的说明15 四、其他需要披露的重大事项15 五、本次股票发行相关中介机构信息15 六、有关声明17 3 释 义 公司、本公司 指 湖南华诚生物资源股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南华诚生物资源股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、股转公司 主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 4 一、公司基本信息 公司名称：湖南华诚生物资源股份有限公司 证券简称：华诚生物 证券代码：834493 注册地址：长沙高新区桐梓坡西路188号金码（麓谷）高科技园主楼二楼西 办公地址：长沙高新区桐梓坡西路188号金码（麓谷）高科技园主楼二楼西 联系电话：0731 邮编：410000 法定代表人：黄华学 董事会秘书：赵冠宇 发行主体，挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司没有被纳入失信 联合惩戒对象名单。 二、发行计划 （一）发行目的 为加快公司发展，进一步提高公司市场竞争力和市场占有率，公司进行本次 股票发行。本次募集资金将用于公司购买检测仪器和生产设备、补充公司流动资 金，以提升公司整体的经营能力、优化公司财务结构、促进公司进一步实现规模 扩张和业务升级，提升公司的抗风险能力和盈利能力。