湘煤立达矿山装备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：安信证券 湘煤立达矿山装备股份有限公司 关于对2015 年度关联交易予以追认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与株洲力能型煤机械有限责任公司、湖南黑金时代股份有 限公司、湖南煤业集团白沙物资供应有限公司、湖南省煤业集团资兴 物资供应有限公司、湖南煤业集团街洞矿业有限公司、水城湘能物资 供应有限公司、湖南楚湘建设工程有限公司、湖南省煤业集团煤炭经 贸有限公司、湖南省湘潭矿业集团有限公司、湖南黑金时代矿山设备 租赁有限公司、湖南省煤业集团辰溪矿业有限公司、湖南黑金时代南 阳矿业有限公司，公司董监高签订协议，交易标的为原材料采购、货 物销售、固定资产出租、关键人员薪酬。 本次关联方交易是追认2015 年偶发性关联交易事项 (二)关联方关系概述 湖南黑金时代股份有限公司、湖南煤业集团白沙物资供应有限 公司、湖南省煤业集团资兴物资供应有限公司、湖南煤业集团街洞 1 / 6 公告编号：2016-005 矿业有限公司、水城湘能物资供应有限公司、湖南楚湘建设工程有 限公司、湖南省煤业集团煤炭经贸有限公司、湖南省湘潭矿业集团 有限公司、湖南省煤业集团辰溪矿业有限公司、湖南黑金时代南阳 矿业有限公司、湖南黑金时代矿山设备租赁有限公司等是立达股份 控股股东湖南省煤业集团有限公司的下属公司；株洲力能型煤机械 有限责任公司是湘煤立达矿山装备股份有限公司的联营企业，公司 占股比例为33.33%。上述公司均是湘煤立达矿山装备股份有限公司 的关联方。公司董监高亦是公司关联方。 (三)表决和审议情况 2016 年4 月21 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通 过了《关于对2015 年度关联交易予以确认的议案》，同意追认2015 年度公司与和关联方发生的偶发性关联交易23,465,347.28 元。公司 董事会以5 票通过，0 票反对，0 票弃权通过审议。该议案尚须提交 2015 年年度股东大会审议。 2016 年4 月21 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关 于对2015 年度关联交易予以确认的议案》，公司监事以3 票通过，0 票反对，0 票弃权通过审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经有关部门批准 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 湖南黑金时代股 湖南省长沙市 国有控股 覃道雄 2 / 6 公告编号：2016-005 份有限公司 湖南煤业集团白 沙物资供应有限 湖南省衡阳市 国有独资 李景兵 公司 湖南省煤业集团 资兴物资供应有 湖南省资兴市 国有独资 彭伯雄 限公司 湖南煤业集团街 湖南省郴州市 国有控股 许贤松 洞矿业有限公司 水城湘能物资供 贵州省六盘水市 国有控股 吴正水 应有