广东鸿智智能科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 主办券商：海通证券 广东鸿智智能科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年11 月14 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于修改 广东鸿智智能科技股份有限公司章程的议案》。 一、 章程变更原因 根据公司经营发展需要，拟变更公司章程。 二、 拟修订《公司章程》具体情况如下： (一) 原公司章程共“十二章一百九十一条”，现修改为“十四章 二百零六条。” 1、在原章程基础上增加了“第九章投资者关系管理”和“第十 一章信息披露”等两个章节。 2、在原章程基础上增加了如下条款： （1）第三章第一节第十六条：公司发行的股票采用记名方式。 自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司股票应当按照 国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限公司集中登记存 管。 1 / 14 公告编号：2017-024 （2）第三章第三节第二十条：公司股票不在依法设立的证券交 易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得 采取公开方式向社会公众转让股份。股东协议转让股份后，应当及时 告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户手续。 （3）第四章第一节第三十一条第（六）款：有权参与公司的重 大生产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运作等（包括但不 限于发行股票并上市、融资、配股等）重大事宜。公司控股股东、实 际控制人不得利用其优势地位剥夺公司中小股东的上述参与权或者 变相排挤、影响公司中小股东的决策。 （4）第四章第一节第三十八条：公司的控股股东、实际控制人 不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反相关 法律、法规和章程规定的，给公司及其他股东造成损失的，应当承担 赔偿责任。 （5）第四章第一节第三十九条：公司董事会建立对股东所持有 的公司股份 “占用即冻结”的机制，即发现股东或其关联方占用或转 移公司资金、资产及其他资源的，立即申请对该股东所持股份进行司 法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大 会批准的其他方式进行清偿的，通过变现该股东所持股份偿还侵占资 产。 （6）第四章第一节第四十条：公司不得无偿或以明显不公平的 条件向股东或实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得 向明显不具有清偿能力的股东或实际控制人提供担保，或者无正当理 2 / 14 公告编号：2017-024 由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者 实际控制人的债权或承担股东或实际控制人的债务。公司与股东或者 实际控制人之间提供资金、商品或服务或者其他资产的交易，应严格 按照本章程有关关联交易的决策履行董事会或股东大会审议程序。 （7）第四章第二节第四十六条：公司召开年度股东大会时，应 当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （8）第四章第六节第八十条第（五）款公司年度报告；第（六） 款发行公司债券；第 （七）款会计师事务所的聘用、解聘。 （9）第四章第六节第八十六条：第一大股东持股比例在30%以 上时，股东大会选举两名以上的董事或监事时应当采