中国交通建设股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人.PDFVIP

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）于2017 年11 月22 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过 了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财 务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中国交通 建设股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们基于独立、客观判断的原则，在认真审阅相关文件后， 就公司第四届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司总裁 的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见： 1.公司董事会聘任陈奋健先生担任本公司总裁 ；聘任宋 海良先生、王海怀先生、孙子宇先生、文岗先生、王建先生 担任本公司副总裁，傅俊元先生担任本公司财务总监；聘任 周长江先生担任本公司董事会秘书 ，相关程序符合国家有关 法律法规和公司章程的有关规定。 2. 陈奋健、宋海良、王海怀、孙子宇、文岗、王建、傅 俊元、周长江符合国家有关法律法规和公司章程中关于高级 管理人员任职资格和/或条件的有关规定。 3. 同意聘任陈奋健先生担任本公司总裁；聘任宋海良先 生、王海怀先生、孙子宇先生、文岗先生、王建先生担任本 公司副总裁，傅俊元先生担任本公司财务总监；聘任周长江 先生担任本公司董事会秘书。 中国交通建设股份有限公司 第四届董事会独立董事 （本页无正文，为《中国交通建设股份有限公司独立董事关于聘任公 司高级管理人员的独立意见》签署页） 独立董事签署： 黄 龙 郑昌泓 魏伟峰 2017 年11 月22 日