广东汇群中药饮片股份有限公司第一届监事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：中信建投 广东汇群中药饮片股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东汇群中药饮片股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第一届监事会第九次会议于2017 年11 月13 日上午9 :30 在公司会议 室召开。公司于2017 年11 月2 日以通讯方式通知各监事。会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议出席人数超过公司监事总 人数的半数，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由监事会主 席张俊坚主持召开。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式进行表决并通过以下决议： （一）审议通过了议案 《关于公司监事会换届选举的议案》; 议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期已届满,依据《中华人民共和国公司 1 / 3 公告编号：2017-045 法》和《公司章程》的有关规定，经公司本届监事会提名，选举张俊 坚先生、陈淑群女士为公司第二届监事会监事候选人，以上人员获公 司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事 杨洁波先生一起组成公司第二届监事会，任期三年。 为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原 监事仍将按照法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 本届候选人中，张俊坚先生为连任，陈淑群女士为新提名监事候 选人。第一届监事会监事郑舜钦先生不再担任本公司监事。 新任监事陈淑群女士的简历如下： 陈淑群女士，女，1971 年3 月出生，大专学历，MBA 在读，初 级会计师。1990 年7 月至1995 年12 月，任汕头市升平建筑公司第 一分公司记账员；1996 年1 月至2000 年1 月，任汕头市吉祥对外经 济发展公司会计；2000 年2 月至2005 年5 月，任汕头市山河电器有 限公司会计；2005 年6 月至2007 年2 月，任汕头市金海湾包装机械 有限公司会计；2007 年5 月至2016 年1 月，任广东汇群中药饮片股 份有限公司财务副总监；2011 年6 月至2014 年9 月，任广东汇群药 业有限公司监事；2016 年 1 月至今，任广东汇群中药饮片股份有限 公司董事、财务副总监。 根据全国中小企业股份转让系统于2016 年发布的《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016 】94 号） 的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。 2 / 3 公告编号：2017-045 本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案不涉 及关联交易，无须回避表决。 三、备查文件 《广东汇群中药饮片股份有限公司第一届监事会第九次会议决 议》。 广东汇群中药饮片股份有限公司 监事会 2017 年11 月13 日 3 / 3