广州白云国际机场股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2017-058 广州白云国际机场股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年11 月23 日 (二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,169,077,743 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 56.4957 （%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召 开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席7 人, 董事关易波先生因工作原因未能出席本次会 议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事谢泽煌先生因工作原因未能出席本次会 议； 3、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；公司副总经理王晓勇先生、财务总监 莫名贞女士列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于增加公司营业执照经营范围的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,167,337,778 99.8512% 0 0.0000% 1,739,965 0.1488% 2、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,146,600,750 98.0774% 20,737,028 1.7738% 1,739,965 0.1488% (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案1、议案2 为特别决议议案，须经出席会议股东或股东代表所持有效表 决权股份总数的2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所 律师：王英哲 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及现场出席 会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 广州白云国际机场股份有限公司 2017 年11 月24 日