山东如意毛纺服装集团股份有限公司2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-069 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 ●经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，以特别 决议通过了公司修改公司章程的相关议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议：2017年11月10 日上午09:30 ； （2 ）网络投票时间：2017年11月09 日—11月10 日。其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月10 日上午9:30 －11:30，下 午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年11月09 日下午15:00－11月10 日下午15:00的任意时间。 2 、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4 、会议召集人：公司第八届董事会。 5、主持人：董事长邱亚夫先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 会议出席情况 （二） 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份数为 140,668,810股，占公司有表决权股份总数的53.7487% 。其中： 现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份数为 96,272,465股，占公司有表决权股份总数的36.7852% ； 通过网络投票出席股东大会的股东5人，代表股份数为44,396,345股，占公司 有表决权股份总数的16.9636% 。 2 、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共4人，代表有表决权 的股份为24,053,235股，占公司有表决权股份总数的9.1906% 。 3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决情况如下： 1、 《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意140,668,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权0股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 中小投资者表决结果：同意24,053,235股，占出席股东大会中小股东所持有 效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权 股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0% 。 本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议有效表决权股份总 数的三分之二以上，本议案获得通过。 2、 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意140,668,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100% ；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ；弃权0股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。 中小投资者表决结果：同意24,053,235股，占出席股东大会中小股东所持有 效表决权股份总数的100% ；反对0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权 股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0% 。 3、 《关于调整2017 年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联股东为山东如意毛纺集团有限责任公司、山东如意科技集团有限 公司、山东济宁如意进出口有限公司。山东如意毛纺集团有限责任公司为公司控 股股东，持有表决权股