深圳市博安达信息技术股份有限公司董事会换届公告.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：831630 证券简称：博安达 主办券商：国金证券 深圳市博安达信息技术股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第四次临 时股东大会于2017 年11 月3 日审议并通过： 选举王恒俭、周国龙、康庆、刘术军、张庆生、潘斌为公司第二 届董事会董事，选举李磊、李琤、彭建华为公司第二届董事会独立董 事，任期三年，自公司2017 年第四次临时股东大会审议通过之日起 计算。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份19,522,500 股，占股份总数的72.14%，会议由 王恒俭主持。 以上决议表决情况为： 同意股数19,522,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 1 / 4 公告编号：2017-051 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事王恒俭持有公司股份 13,100,000 股，占公司股本的 48.41%。 该任命董事周国龙持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事康庆持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事刘术军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事张庆生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事潘斌持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命独立董事李磊持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命独立董事李琤持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命独立董事彭建华持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 上述任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章 程》等规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 新任董事潘斌及独立董事李磊、李琤、彭建华履历信息如下： 潘斌，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2006 年 5 月至 2008 年 12 月在深圳慧通商务有限公司驻华为 GTS 部任 PSDS 系统维护工程师；2009 年8 月至今在深圳市博安达 软件开发有限公司Java 开发部先后担任Java 开发工程师、项目经理、 部门副经理、部门经理等职务；2014 年8 月至2017 年10 月，担任 本公司监事。潘斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人不存在关联关系。 2 / 4 公告编号：2017-051 李磊，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政 法大学法学学士，深圳大学法学硕士。1996 年起执业于广东华商律 师事务所、北京市中银（深圳）律师事务所，曾任腾讯科技控股有限 公司、诺亚舟控股有限公司、华视传媒集团有限公司法务负责人。现 为北京市中银（深圳）律师事务所专职律师。李磊女士未持有公司股 份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。 李琤，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，复旦大学法学学士。曾先后在通商律师事务所、君合律师事务所 和嘉源律师事务所工作。现为环球律师事务所合伙人，广东惠云钛业 股份有限公司独立董事。李琤先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人不存在关联关系。