深圳市彩虹精细化工股份有限公司票认购协议》的公告.PDFVIP

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-028 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 关于与具体发行对象签署 《附生效条件的非公开发行股 票认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订基本情况 深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以 非公开发行方式向特定对象合计发行不超过20,934.90 万股 （含本数）人民币普 通股（以下简称 “本次非公开发行”），发行对象为：陈永弟、深圳市前海新旺 兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海新旺兆”）、深圳市汇通正源股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）。 2015 年2 月27 日，公司与上述发行对象分别签署了附条件生效的 《附生效 条件的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”、“本协议”）。 本次非公开发行对象陈永弟为公司实际控制人，前海新旺兆为公司董事、监 事及高级管理人员等控制的合伙企业，上述事项构成关联交易事项。 本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 核准后实施。 二、发行对象基本情况 （一）陈永弟基本情况 陈永弟先生，男，中国国籍，1964 年 8 月出生，住所为深圳市广东省深圳 市福田区金地海景花园7-104，身份证号码为44051119640814**** 。 （二）前海新旺兆基本信息 名 称：深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙） 注册号：440300602442692 1 认缴出资：500 万元 执行事务合伙人：汤薇东 经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路A 栋201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 企业类型：有限合伙 成立日期：2015 年2 月16 日 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（法律、行政法 规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 （三）汇通正源基本信息 名 称：深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注册号：440304602300391 认缴出资：40,000 万元 执行事务合伙人：深圳市汇通盈富基金管理有限公司 委派代表：王军 经营场所：深圳市福田区中心区卓越皇岗世纪中心1 号楼32 层01-A （入驻 深圳市汇通盈富基金管理有限公司） 企业类型：有限合伙 成立日期：2012 年3 月7 日 经营范围：对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务 （不得以任何方式公开募集和发行基金）。 三、合同主要内容 公司与上述发行对象签署的《认购协议》主要内容如下： （一）认购价格及股票数量 1、认购价格 本次非公开发行股票定价基准日为第三届董事会三十一次会议决议公告日。 本次非公开发行股票价格为9.84 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日均价 的90% 。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股 本等除息、除权行为，发行数量和发行价格下限将进行相应调整。 若中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股票总 2 数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则上述发行 对象所认购的非公开发行股票数量相应调减。 2 、认购数量 序号 认购人 认购股数（股） 1 陈永弟 162,699,000 2 深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）