宜华地产：公司章程（2014年7月）.pdf

宜华地产股份有限公司 章 程 (经公司2014 年第三次临时股东大会审议通过) 二〇一四年七月 1 目 录 第一章 总则 ……………………………………………………… 4 第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………… 5 第三章 股份 第一节 股份发行 ……………………………………… 5 第二节 股份增减和回购 ……………………………… 6 第三节 股份转让 ……………………………………… 7 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 …………………………………………… 8 第二节 股东大会的一般规定 ………………………… 10 第三节 股东大会的召集 ……………………………… 13 第四节 股东大会的提案与通知 ……………………… 14 第五节 股东大会的召开 ……………………………… 16 第六节 股东大会的表决和决议 ……………………… 19 第五章 董事会 第一节 董事 …………………………………………… 24 第二节 董事会 ………………………………………… 28 第六章 经理及其他高级管理人员 ……………………………… 36 第七章 监事会 第一节 监事 …………………………………………… 37 第二节 监事会 ………………………………………… 38 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 ………………………………… 40 第二节 内部审计 ……………………………………… 43 第三节 会计师事务所的聘任 ………………………… 43 第九章 通知和公告 第一节 通知 …………………………………………… 44 第二节 公告 …………………………………………… 45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 ……………………… 45 第二节 解散和清算 …………………………………… 46 2 第十一章 修改章程 ………………………………………………… 48 第十二章 附则 ……………………………………………………… 48 3 第一章 总则 第一条 为维护宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东 省人民政府和广东省经济体制改革委员会分别以“粤办函[1999]121 号”和“粤体改 [1999]019号”文批准以发起方式设立，在广东省工商行政管理局注册登记并取得营业 执照(营业执照号：4400001004475)。 第三条 公司于 1998 年 12 月 23 日经广东省证券监督管理委员会以粤证监发 [1998]117 号文件和 2000 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字 [2000]100号文件批准，于2000 年7 月21 日、22 日成功地利用深圳证券交易所交易系 统，采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式，首次向社会公众发