山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议.PDFVIP

公告编号：2017-028 证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：中泰证券 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东德鲁泰信息科技股份有限公司（以下简称“德鲁泰”）第一 届董事会第十一次会议于2017 年8 月31 日上午9:00 在公司会议室 召开。会议应到董事5 名,实到董事5 名,会议通知于2017 年8 月21 日以书面形式通知各位董事。董事长张曙光先生主持本次会议,公司 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议审议议案及表决情况 与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案: （一）审议通过《关于对参股公司山东一点一滴物联网科技股份 有限公司增资的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容: 公司参股公司山东一点一滴物联网科技股份有限公 司（以下简称“一点一滴”）拟将注册资本由人民币 3,000,000.00 元增加到人民币 10,000,000.00 元，即新增注册资本7,000,000.00 1 / 3 公告编号：2017-028 元，其中公司拟出资人民币 2,100,000.00 元，占新增注册资本的 30.00%，济南千仪资产管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 4,200,000.00 元,占新增注册资本的 60.00%，张曙光拟出资人民币 700,000.00 元，占新增注册资本的 10.00%。本次增资是基于一点一 滴的经营发展需要，也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合 实力。本次增资构成关联交易，关联方张曙光持有公司69.33%股份， 为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，济南千仪资产管理 合伙企业（有限合伙）系张曙光实际控制的企业，按照《公司章程》 相关规定应提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票 ，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：此议案涉及关联交易事项，关联方张曙光、张晓 光（系张曙光胞妹）回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会的 议案》； 议案内容：公司拟于2017 年9 月18 日召开2017 年第四次临时 股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会 议决议》 2 / 3 公告编号：2017-028 特此公告。 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 董事会 2017 年9 月1 日 3 / 3