山东德鲁泰信息科技股份有限公司2017年第五次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：中泰证券 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年11 月17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017 年11 月2 日，在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召 开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份57,043,000 股，占公司股份总数的99.87%。 1/ 3 公告编号：2017-037 二、议案审议情况 审议通过《关于对参股公司山东一点一滴物联网科技股份有限公 司增资的议案》 1.议案内容： 议案内容: 公司参股公司山东一点一滴物联网科技股份有限公 司（以下简称“一点一滴”）拟将注册资本由人民币10,000,000.00 元增加到人民币50,000,000.00 元，即新增注册资本40,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 12,000,000.00 元，占新增注册资本的 30.00%，济南千仪资产管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币 24,000,000.00 元,占新增注册资本的60.00%，张曙光拟出资人民币 4,000,000.00 元，占新增注册资本的 10.00%。本次增资是基于一点 一滴的经营发展需要，也符合公司的战略规划，有利于提升公司的综 合实力。本次增资构成关联交易，关联方张曙光持有公司 69.33%股 份，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，济南千仪资产 管理合伙企业（有限合伙）系张曙光实际控制的企业，按照《公司章 程》相关规定应提交股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数11,263,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 2 / 3 公告编号：2017-037 关联股东张曙光、邢淑娟、张晓光、济南德泰共赢电子科技合伙 企业（有限合伙）回避表决。张曙光直接持有公司股份 39,600,000 股，占公司股份总数的 69.33%；邢淑娟系张曙光配偶，直接持有公 司股份2,380,000 股，占公司股份总数的4.17%；张晓光系张曙光胞 妹，直接持有公司股份1,800,000 股，占公司股份总数的3.15%；济 南德泰共赢电子科技合伙企业（有限合伙）系张曙光直接控制的企业， 直接持有公司股份2,000,000 股，占公司股份总数的3.50%，合计回 避表决股份45,780,000 股。 三、备查文件目录 《山东德鲁泰信息科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会决 议》 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 董事会