安徽合力股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 安徽合力股份有限公司安徽合力股份有限公司 董事会董事会议事规则议事规则 （2010（2010 年修订版年修订版） ） 董事会董事会议事规则议事规则 （年年修订版修订版）） 第一条第一条 宗旨宗旨 第一条第一条 宗旨宗旨 为了进一步规范安徽合力股份有限公司 （以下简称“本公司”）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条第二条 董事会办公室 董事会办公室 第二条第二条 董事会办公室董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券事务管理办公室，处 理董事会日常事务。 董事会秘书或董事会认定的其他人员任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第三条第三条 定期会议 定期会议 第三条第三条 定期会议定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条第四条 定期会议的提案 定期会议的提案 第四条第四条 定期会议的提案定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条第五条 临时会议 临时会议 第五条第五条 临时会议临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时； 1 （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条第六条 临时会议的提议程序 临时会议的提议程序 第六条第六条 临时会议的提议程序临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司 《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改 或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议 并主持会议。 第七条第七条 会议的召集和主持 会议的召集和主持 第七条第七条 会议的召集和主持会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。 第八条第八条 会议通知 会议通知 第八条第八条 会议通知会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将 盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其 他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通 过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的