新兴铸管股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况-中国证监会.PDFVIP

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-62 新兴铸管股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)已在之前的董事会和股东大会 上审议通过了 《关于非公开发行股票预案的议案》和 《关于公司调整非公开发行 股票预案的议案》。 结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并 满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发 行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，2016年7月22日，公司第七届董事 会第十八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票预案的议案》，具体 修订情况如下： 一、更新了本次非公开发行的审批情况 本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于2015 年9 月10 日召开的第七 届董事会第七次会议、于2015 年 11 月26 日召开的第七届董事会第十次会议、 于2016 年3 月16 日召开的第七届董事会第十三次会议、于2016 年4 月29 日召 开的第七届董事会第十五次会议、于2016 年7 月22 日公司第七届董事会第十八 次会议、于2015 年12 月24 日召开的2015 年第三次临时股东大会和于2016 年 4 月1 日召开的2016 年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会核准。 二、修订了本次非公开发行募集资金总额和募集资金用途 本次非公开发行A 股股票的数量为不超过490,196,078 股，预计募集资金总 额不超过190,700 万元，其中公司股东新兴际华集团承诺认购不低于发行数量的 20%。 1 募集资金将投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 所需资金总额 募集资金投资额 1 阳春30 万吨球墨铸铁管项目 100,073 100,000 高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化 2 48,092 48,000 生产线升级 3 100t/h 干熄焦及余热发电项目 13,464 13,000 4 补充流动资金 29,700 29,700 总计 191,329 190,700 公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目 进行删减以及对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资 金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募 集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 三、修订了阳春30 万吨球墨铸铁管项目立项、土地、环保等报批情况 广州市万保职业安全事务有限公司已出具了编号为WB2016-YJ-ZX0004 号 《广东新兴铸管有限公司新兴铸管阳春30 万吨球墨铸铁管新建项目安全预评价 报告》。该报告对于该项目的安全评价结论为：“广东新兴铸管有限公司新兴铸管 阳春30 万吨球墨铸铁管新建项目选址合理、总平面布置符合安全要求，选择的 主要生产工艺技术和装置、设备、设施符合国家规定的安全要求；在落实标准规 范要求和本报告提出的安全对策措施的前提下，其风险程度在可接受范围内，具 备设立的安全条件。 四、修订了高性能球墨铸管DN300-1000 智能自动化生产线升级项目立项、 土地、环保等报批情况 河北科防冶金安全评价有限公司已于2015 年12 月出具了《河北新兴铸管有 限公司高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产