湖北裕国菇业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-017 证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券 湖北裕国菇业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北裕国菇业股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第五 次会议于2017 年2 月23 日在公司四楼会议室召开,本次会议已于 2017 年2 月20 日书面通知各位董事。公司第二届董事会共有5 名 董事组成，本次会议实到董事5 人。会议由公司董事长雷于国主持， 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项： 1、审议通过《关于公司与贵定县政府签订贵定县裕国产业扶 贫三产融合发展香菇农旅示范产业园项目投资协议的议案》； 为加快贵定县域经济建设，助推精准扶贫，公司经实地考察和 论证，于2017 年2 月18 日与贵州省贵定县人民政府（简称“贵定 县政府”）签订《贵定县裕国产业扶贫三产融合发展香菇农旅示范 产业园项目投资协议》（简称“本协议”）。本协议约定，通过贵定 1 / 6 公告编号：2017-017 县政府的政策引导，公司在当地成立子公司，投资建设贵定县裕国 产业扶贫三产融合发展香菇农旅示范产业园项目（简称“本项目”）。 本协议同时规定了合作双方的权利、义务及违约责任。 本协议约定，本项目由公司在贵定县沿山镇建设食用菌加工工 厂，并建设集种植、科研、产品展示、餐饮、观光和体验为一体的 现代化食用菌展示中心。贵定县政府将为公司子公司的先期发展和 农产品收购积极争取相关产业扶持资金和 “特惠贷”产金企互助 资金，鼓励公司收购当地菇农种植的香菇。公司承诺在同等条件下 优先使用当地劳动力(特别是贫困户)，无偿为贵定县开展种植农户 技术培训和技术人才培训，做示范产业，带动当地农户发展食用菌 产业，实现脱贫致富。其他详细内容参见公司与贵定县政府签订的 《贵定县裕国产业扶贫三产融合发展香菇农旅示范产业园项目投 资协议》。 表决结果：5 票赞成、0 票回避、0 票反对、0 票弃权，通过。 回避情况：本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。 关于公司与贵定县政府签订 《贵定县裕国产业扶贫三产融合发 展香菇农旅示范产业园项目投资协议》的议案生效，不需要经过公 司股东大会审议通过。 公司与贵定县政府签订的《贵定县裕国产业扶贫三产融合发展 香菇农旅示范产业园项目投资协议》的相关内容，亦可查阅公司于 2017 年2 月20 日在股份转让系统信息披露系统发布的公司 《重要 合同 （贵定香菇农旅项目）公告》（公告编号2017-015）。 2、审议通过《关于公司与郧阳区政府签订郧阳区食用菌和茶 叶深加工及出口项目投资协议书的议案》； 为充分发挥郧阳区资源优势，加快食用菌和茶叶产业发展，提 2 / 6 公告编号：2017-017 升产业化经营水平，促进农村脱贫工作跨越式发展，公司经实地考 察和论证，于2017 年2 月20 日与湖北省十堰市郧阳区人民政府（简 称“郧阳区政府”）签订《郧阳区食用菌和茶叶深加工及出口项目 投资协议书》（简称“本协议”）。本协议约定，通过郧阳区政府的 政策引导，公司在当地成立子公司，投资建设郧阳区食用菌和茶叶 深加工和出口项目（简称“本项目”）。本协议同时规定了合作双方 的权利、义务及违约责任。 本协议约定，本项目分二期建设，一期在郧阳经济开发区租用 生产厂房，建设现代化食用菌和茶叶生产线；二期根据发展情况新