湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-086 湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017 年 10 月13 日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十 五次会议的通知。本次会议于2017 年 10 月24 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席 董事8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决， 本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2017 年第三季度报告》 《2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《20 17 年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。 表决情况：同意8 名，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。 二、审议通过《关于提名第四届董事会独