湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-050 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） 以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次会议，本次会议通知 已于2017年10月20日通过传真或送达方式发出。董事会9名董事均参 会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议 并一致通过了以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2017年第三季度报 告》 《公司2017年第三季度报告全文》及《公司2017年第三季度报告 正文》的详细内容请见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票， 弃权票0票。 二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》 会议同意公司注册超短期融资券额度不超过40亿元，并在注册有 效期内（2年）