沧州明珠塑料股份有限公司关于2016年非公开发行股票-中国证监会.pdfVIP

沧州明珠塑料股份有限公司 关于2016 年非公开发行股票摊薄即期回报 及应对措施与相关主体承诺 （修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定， 公 司董事会已于 2016 年 1 月26 日披露了《关于2016 年非公开发行股票摊薄即 期回报及应对措施与相关主体承诺的公告》。公司于2016 年5 月27 日召开的第 五届董事会第二十一次（临时）会议审议了《关于调整公司2016 年非公开发行 股票方案的议案》、《关于修订沧州明珠塑料股份有限公司2016 年非公开发行股 票预案 的议案》等议案，因而对本次非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施 的相应内容进行了相应的调整，修订稿具体内容如下： 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响 （一）测算假设及前提 1、假设本次发行于2016 年8 月完成，本次发行股票数量为46,342,857 股（含 本数），募集资金净额为63,280 万元。本次发行的股份数量、募集资金净额和发 行完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并 实际发行股份数量、募集资金净额和完成时间为准。 2 、2015 年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为 21,463.28 万元， 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,200.88 万元。2016 年归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测 算：（1）与 2015 年度持平；（2 ）比 2015 年增长10%；（3 ）比 2015 年增长 20% 。 2016 年的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每 股收益的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的 影响，不代表公司对2016 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对本公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。 3、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况等方面没有发生重大变化。 4 、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 （二）对公司每股收益的影响 2016 年 项 目 20 15 年 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 61,845.81 61,845.81 66,480.09 本次发行股本(万股) 4,634.29 预计本次发行完成月份 2016 年8 月 假设情形1：2016 年归属于母公司股东的净利润与2015 年持平 归属于母公司股东的净利润（万元） 21,463.28 21,463.28 21,463.28 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 21,200.88 21,200.88 21,200.88 的净利润（万元） 基本每股收益（元）