福建龙马环卫装备股份有限公司关于拟在六盘水六枝特区设立控股.pdfVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-079 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 1.福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “龙马环卫”）拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司 （项目 公司）开展当地城乡生活垃圾收运和处置PPP 项目。 2.公司投资总额预计不超过 5,738.13 万元，公司占新设 公司股权比例为51% 。 3.风险提示：公司与永清环保股份有限公司（以下简称“永 清环保”）为该项目的联合体中标人，但尚未签订正式合同， 合同签订和合同条款尚存在不确定性。 4.本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组， 无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）设立项目公司的背景 2017 年 10 月25 日，公司收到贵州阳光产权交易所有限公 司发来的 《中标通知书》，公司和永清环保联合体成为 《六枝特 区城乡生活垃圾收运和处置PPP 项目》中标供应商。 依据上述项目招标文件规定，成交供应商须在当地与政府 授权出资方六枝特区兴城环卫有限责任公司 （以下简称“兴城 环卫”）共同组建项目公司，从事项目营运。 （二）会议审议情况 2017 年 11 月 15 日，公司在本部会议室以现场、通讯相结 合的方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于 拟在六盘水市六枝特区设立控股子公司的议案》。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须 提交股东大会审议。 二、拟设立项目公司基本情况 (一)项目公司名称：六枝特区龙马环境工程有限公司（暂 定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。 (二)注册资本拟为人民币 11,251.24 万元。（暂定，最终注 册资本以三方正式合资协议为准）。 (三)项目公司股东：公司、永清环保、兴城环卫。 永清环保、兴城环卫与持有本公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系。 (四)出资金额及比例：公司以货币出资人民币 5,738.13 万元，持股比例为 51%；永清环保以货币出资人民币3,262.86 万元，持股比例为 29%；兴城环卫以实物资产评估作价出资人 民币2,250.25 万元，持股比例为 20%。 (五)经营范围：水污染治理；大气污染防治；危险废物治 理；新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程 的咨询、设计、总承包服务、投资业务及运营；城乡生活垃圾 的清扫、收集、运输、处理和处置管理；园林养护、保洁；河 道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、 保洁；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；废旧物质的 回收与利用；垃圾焚烧发电；环卫设施的投资、建设和运营； 建设项目环境影响评价；工程相关的设备销售；机械与设备租 赁（最终以工商部门登记注册的为准；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （六）项目公司治理结构： 1、项目公司设董事会，董事会成员 5 名； 2、项目公司监事会，监事会成员 3 名； 3、项目公司经营班子由一名总经理和若干名副总经理组成， 龙马环卫推荐总经理和部分副总经理人选。上述人选均由董事 会聘任； 4、项目公司的财务负责人由龙马环卫委派，项目公司须使 用龙马环卫的财务系统。 三、 合作方基本情况 （一）永清环保基本情况 公司名称：永清环保股份有限公司 统一社会信用代码：91430000760723375M 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 法定代表人：刘正军 注册资本：64760.4885 万人民币 经营范围：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染 修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资 业务；工程相关