第三届董 事 会第 四 次会 议 决议 公告第三.pdfVIP

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：临2010004 第三第三届董事会第届董事会第四次会议决议四次会议决议公告公告 第三第三届董事会第届董事会第四四次会议决议次会议决议公告公告 北京昊华能源股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第四 次会议通知于 2010 年 5 月 4 日以书面方式发出，会议于 2010 年 5 月 15 日上午 9 时在海博大酒店五层海澜阁会议室召开。会议应到董事 15 人， 实到 15 人（含授权董事），出席会议的董事人数符合法定人数。董事崔建 国因公出差未能亲自出席会议，以书面的形式委托公司董事耿养谋，代为 出席并对会议审议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合 《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并 主持，公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席会议。独立董事会前 审议了全部议案同意提交董事会审议，并对关于调整董事薪酬的议案、关 于收购西部能源公司股权的议案和关于调整高级管理人员薪酬的议案发 表同意的独立意见。会议以投票表决的方式审议通过了如下决议： 一、2009 年度董事会工作报告。 经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提 交2009 年度股东大会审议。 二、2009 年度总经理工作报告。 经表决，同意 15 票，反对 0票，弃权 0 票，通过此议案。 三、关于公司 2009年度财务决算的议案。 经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提 交2009 年度股东大会审议。 四、关于公司 2009年度利润分配的预案。 经华普天健会计师事务所有限公司审计，北京昊华能源股份有限公司 （以下简称“公司”）2009 年度共实现净利润 476,423,298.91 元。根据 《公司章程》和《会计准则》等有关规定，按净利润的 10%提取法定盈余 1 公积金 47,642,329.89 元，加上年初未分配利润 98,158,426.91元，可供 股东分配的利润为 526,939,395.93元。 根据公司 2009 年第一次临时股东大会关于滚存利润归属的决议，截 至 2009 年 6 月末公司未分配利润与至股票发行前实现的滚存利润归新老 股东共同享有。 经公司审计委员会审议通过后，公司拟按 2010 年首次公开发行后总 股本 454,000,000 股为基数，每 10 股派现金红利 7.00 元（含税），共需 派发现金红利 317,800,000.00 元，剩余利润 209,139,395.93 元转入下一 年度。 经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提 交2009 年度股东大会审议。 五、关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审 计机构的议案。 经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，并决定提 交2009 年度股东大会审议。 六、关于对 《公司章程》确认的议案。 同意将公司2008 年度股东大会通过的 《公司章程（草案）》确定为 《公 司章程》，并进行如下修改： 1、将《章程 （草案）》第二条，修订为 《公司章程》第二条 “公司系 依照 《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司 （以 下简称 ‘公司’）。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室 (京政体改股函 [2002]24 号)文批准，以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，并取 得营业执照，营业执照号码为：110000005219835。” 2、将《章程 （草案）》第三条，修订为 《公司章程》第三条 “公司于 2010 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京昊华能源股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]278 号）核准，首 2 次向社会公众发行人民币普通股 11,000 万股，于 2010 年 3 月 31 日在上 海证券交易所上市。” 3、将《章程 （草案）》第六条，修订为 《公司章程》第