三安光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2016-055 三安光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016 年9 月13 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 35 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,007,996,415 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 49.2346 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长林秀成先生主持，会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席4 人，副董事长林志强先生、董事阚宏柱先生因出 差未能出席本次会议，董事任凯先生、独立董事孙燕红女士因工作原因未能 出席本次会议； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事余峰先生因工作原因未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议修改《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,007,979,635 99.9991 16,780 0.0009 0 0.0000 2、议案名称：审议修改公司《募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 2,007,886,806 99.9945 16,780 0.0008 92,829 0.0047 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%） 审议修改《公司章程》部 1 12,467,40299.8655 16,780 0.1345 0 0.0000 分条款的议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所 律师：答邦彪、漆贤高 2、律师鉴证结论意见： 三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司 章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决 结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东