上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 上海华测导航技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会任期即 将届满，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年12月4日 召开公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名赵延平先生、朴东国先生、 王向忠先生、王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名甘为民先 生、沈云中先生、施俭女士为公司第二届董事会独立董事候选人。各候选人简历 详见公告附件。 公司独立董事候选人甘为民先生、沈云中先生、施俭女士均已取得独立董事 资格证书。独立董事候选人提报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 司2017年第三次临时股东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人应以 累积投票的方式经公司2017年第三次临时股东大会选举，经选举产生的董事将共 同组成公司第二届董事会。 根据 《上海华测导航技术股份有限公司章程》等相关规定，为确保公司董事 会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。 公司第一届董事会董事吴思超先生、洪天峰先生在公司新一届董事会产生 后，不再担任公司董事职务，吴思超先生将继续在公司担任其他职务。吴思超先 生及洪天峰先生将继续履行前述已作出的相关承诺事项。公司董事会对其在担任 公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董 事 会 2017年12月5日 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-058 附件：第二届董事会非独立董事候选人简历 赵延平： 1、中国国籍，男，无境外永久居留权，1968年6月生，浙江大学光电与科学仪 器系激光专业毕业，北京大学光华管理学院EMBA学位。1991年9月至1993 年2月任北京光学仪器厂技术员；1993年2月至1994年6月任北京东方科学仪 器进出口公司业务经理；1994年6月至1996年 12月任北京麦格通讯设备技术 有限公司副总经理；1997年3月至1998年 10月，前往美国工作和学习；1998 年12月至2007年12月任北京天拓基业科技发展有限公司总经理；2003年9月 创建华测有限，历任监事、执行董事；2015年1月至今任华测导航董事长；2016 年03月至今任参股子公司北极星云空间技术股份有限公司副董事长，目前还担 任中国工程教育专业认证协会认证专家、上海市测绘学会副理事长、上海卫星导 航定位产业技术创新战略联盟副理事长、中国卫星导航定位协会理事、中国测绘 地理信息学会理事等社会职务，被总装备部正式聘任为“中国第二代卫星导航系 统重大专项应用推广与产业化”专家，主持承担了国家863项目 《高精度定位服 务系统及应用示范》（项目编号：2012AA120209），国家发改委项目《基于北斗 的工程机械高精度GNSS终端研发及产业化》，总装备部项目《多模多频高精度 OEM板 （一期）》（项目编号：GFZ，总装备部/上海市科委项目 《北 斗高精度