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上海市汇盛律师事务所 上海市汇盛律师事务所 关于上海建中医疗器械包装股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书 致：上海建中医疗器械包装股份有限公司 上海市汇盛律师事务所 （以下简称 “本所”）接受上海建中医疗器械包装股份有 限公司 （以下简称 “公司”）委托，指派律师列席公司 2016 年年度股东大会 （以下 简称 “本次股东大会”），并根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公 司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范 性文件和 《上海建中医疗器械包装股份有限公司》（以下简称 “《公司章程》”）的 相关规定出具本法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特做如下声明： 对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向 公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效 性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名 称及其持股数额与 《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按 照 《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本 次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意 见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性 发表意见。本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所律师依据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会召集与召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让 系统公告了 《上海建中医疗器械包装股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会通 知公告》。会议通知公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题 - 1 - 地址：上海市浦东新区东方路 818 号 12楼 邮编：200122 电话：021 上海市汇盛律师事务所 的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明 确了会议联系人姓名和电话号码，符合 《公司章程》和 《股东大会议事规则》的要求。 2017 年 5 月 23 日上午10:00，本次股东大会如期在公司会议室召开。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《公司章程》 和 《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定。 三、 本次股东大会