甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-084 证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品 主办券商：信达证券 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月13 日10:30 2、会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北 二路3 号公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张琇灵 6、召开情况合法、合规、合章性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份54,241,500 股，占公司股份总数的59.16%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张泓为甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 公告编号：2017-084 独立董事的议案》； 1、议案内容 公司拟选举张泓先生为股份公司独立董事，与现有董事组成股 份公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起至本届 董事会期满为止。 2、议案表决结果： 同意股数54,241,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举杨保龙为甘肃巨鹏清真食品股份有限公 司独立董事的议案》； 1、议案内容 公司拟选举杨保龙先生为股份公司独立董事，与现有董事组成 股份公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起至本 届董事会期满为止。 2、议案表决结果： 同意股数54,241,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 公告编号：2017-084 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过《关于选举万红波为甘肃巨鹏清真食品股份有限公 司独立董事的议案》； 1、议案内容 公司拟选举万红波先生为股份公司独立董事，与现有董事组成 股份公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起至本 届董事会期满为止。 2、议案表决结果： 同意股数54,241,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四）审议通过《关于制定独立董事工作制度的议案》； 1、议案内容 为完善公司治理结构,促进公司规范运作,保障公司股东特别 是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关法律法规和公司制度的规定,制定《独立董事工作制 度》,自2017年第三次临时股东大会决议通过之日起生效施行。 2、议案表决结果： 同意股数54,241,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-084 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。