陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-056 陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年11 月27 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限 公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 851,708,140 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.9364 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人，逐一说明未出席董事及其理由； 独立董事陶树生因出差未出席本次会议。 2、公司在任监事5 人，出席4 人，逐一说明未出席监事及其理由； 监事范小艺因出差未出席本次会议。 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。 董事会秘书何晓明出席本次会议。其他高管总经理吉忠民、财务总监刘芬燕、 副总经理梁小忠、总工程师王彩凤列席本次会议，副总经理张林兴因出差未 出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于增加2017 年度日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 257,792,673 97.9719 0 0.00 5,336,520 2.0281 2、议案名称：《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 257,792,673 97.9719 0 0.00 5,336,520 2.0281 3、议案名称：《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例