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农村信用社不正当交易行为自查自纠工作检查评估报告 省联社： 根据省联社《关于做好×××××××通知》×信联〔ⅩⅩ〕××号文件精神，我联社严格按照《银行业不正当交易行为自查自纠工作检查评估实施方案》要求，开展了不正当交易行为自查自纠工作检查评估工作。在这次工作中，我们认真对照文件内容全面进行自查自纠并进行检查评估，同时，结合我×农村信用社自身的特点，采取有效方式，保证了自查自纠工作中发现的问题能够及时整改，保证了业务的稳健发展。通过这次检查评估，进一步增强了全×农村信用社员工自觉抵制不正当交易行为的意识，建立和完善了相关的工作制度及措施，为反不正当交易行为及治理商业贿赂专项工作长效机制的建立打下了良好的基础，现将检查评估情况报告如下： 一、我×农村信用社开展专项工作的基本情况 （一）加强领导，高度重视 为切实做好反不正当交易及治理商业贿赂专项工作，联社成立了由理事长任组长，监事长任副组长，主任、副主任、各职能股室负责人为组员的治理商业贿赂专项工作领导小组。领导小组对此次检查评估工作高度重视，对此项工作做了细致详尽的安排，并组织专门人员实施，落实工作责任，从而使检查评估工作有条不紊开展。 （二）严格自查，不走过场 1．认识明确，组织有力。××××年×月，联社召开了治理商业贿赂专项工作会议，会上，联社理事长×××同志就当时我×农村信用社反不正当交易行为及治理商业贿赂专项工作做了重要安排部署。联社制定了《×××农村信用社治理商业贿赂专项工作实施方案》，要求辖内农村信用社员工都要认真学习治理商业贿赂的有关文件精神，统一思想认识，使全体员工充分认识商业贿赂问题的危害性和严重性，以及开展治理商业贿赂工作的必要性，从而将治理商业贿赂和反不正当竞争行为责任制落实到具体的行为规范中。首先要求干部职工讲学习、讲政治、讲正气，做到自重、自省、自警、自励，保持高尚的情操，自觉抵御各种诱惑；其次是完善了对党员干部有效的管理和监督，特别是对领导干部实行严格教育、严格管理、严格监督；从源头上防止腐败行为的发生。 2．广泛宣传，营造氛围。通过宣传栏、黑板报，发放征求意见书等多种形式，动员全体干部员工积极开展自查自纠工作，自觉抵制各种不正当交易行为，同时向社会公布举报电话和举报信箱，在各营业场所醒目位置设置意见簿、监督牌等，发动群众进行举报，广泛征询案件线索，把治理商业贿赂专项工作作为保障农村信用社改革与发展的一项重点工作努力抓好。 3．调查摸底，掌握重点。联社认真开展对涉及的岗位、环节、人员、资金等情况的排查。（1）重点部位和环节：主要在授权授信管理、基建装修工程、大宗物品采购、不良资产处置和结算等环节。（2）主要范围：一是信贷管理人员，包括贷款调查人员、贷款审查人员、贷款审批人员、授信人员等；二是基建管理人员、监督人员；三是后勤管理人员、财务管理人员及财务经办人员；四是结算人员。 4．深入查找，警示员工。各社结合本单位实际，对容易发生不正当交易行为的环节，对群众有反映的部门及员工进行排查摸底，组织有关部门及员工重点对近两年是否发生过不正当交易行为进行回顾性检查。通过召开座谈会等形式，研究不正当交易所涉及的部门、岗位、环节、人员、资金等基本情况，分析不正当交易行为在本单位可能的表现形式、发生规律和特点，从重点环节、重点人员和突出问题入手，进行自查自纠和案件排查工作。联社从三个方面入手，进行了验收。一是思想认识工作，验收各社对治理商业贿赂的重要性、紧迫性是否认识到位；二是行为调查，调查信用社员工在各类经营活动中是否有给予、收受贿赂和假借各种名义、违反职业道德和市场规则，影响公平竞争的不正当交易行为；三是制度执行，重点检查了各社在授权授信管理、基建装修工程、大宗物品采购、不良资产处置和结算环节中是否坚持制度，是否有账外账、账外物等；四是信贷人员在贷款过程中是否存在吃、拿、卡、要，从中谋取非法利益的行为；五是在基建投资过程中是否存在索贿受贿行为；六是大宗物品采购中有无违规违纪行为；七是检查员工是否有失职渎职及其他不履行相关制度的行为；八是检查管理人员履行管理制度是否得力，内控制度是否健全等；九是检查手段是否存在薄弱环节和漏洞等。 5．自查自纠工作中，我联社通过走访有关单位，听取群众意见等形式，使专项工作扎实有效开展。共发放《治理商业贿赂征求意见书》××份，其中收到回复的××份；办宣传栏×个；出黑板报×期；设立意见箱×个；设立举报电话×部；开通举报电子邮箱×个。各信用社在自查自纠工作结束后都上报了检查资料及专题工作报告，联社与各信用社自查责任人签订了《保证责任书》。 6．通过自查自纠，我×农村信用社系统内没有发现不正当交易和商业贿赂等问题。但通过自查自纠，发现了在经营管理工作中存在的不足和漏洞，各信用社积极总结经验教训，端正经营思想，规范经营行为，促使各项业务不断稳健