年度生产经营建设计划编制管理办法.doc

浙江康泰电气有限公司 企业管理标准 分发号 生效日期 2002年7月 文件编号 KYHBF.16-01-2002 第1页 共3页 标题 年度生产经营建设计划编制管理办法 1、总则 1.1、年度生产经营计划编制必须实行集中管理，统一领导。企业管理规划部为公司计划管理的综合管理部门，负责年度生产经营建设计划的编制及日常管理工作，各专业部门要配合企业管理规划部编制本单位的专业计划或生产经营计划，并抓好计划的落实，确保计划目标的实现。 1.2、年度生产经营建设计划的编制必须遵循客观经济规律，坚持实事求是。计划项目，各类指标的确定要根据市场和企业的实际情况，发挥各专业职能部门的作用，搞好综合平衡，使各项计划指标尽可能做到既先进又合理。 2、年度生产经营建设计划的内容及分工 2.1、年度生产经营建设计划的内容包括年度计划的文件说明、产品产销量、产值、质量、消耗计划、物质供应计划，劳动工资计划，运输计划，财务计划、技改、科研、大修、零购计划，安全环保计划，经营开支计划，职工培训计划，牛皮公司、龙城铅厂以及各分流单位的生产经营计划。 2.2、计划分管范围、内容： 年度计划内容和专业分工表 计划名称 计划内容 主管单位 协管单位 1、产值、产量 工业总产值、产品品种、产量 企业管理规划部 生产安全部、供销部 2、产品销售计划 订货数量、订货单位、品种结构 供销部、进出口公司 企业管理规划部 3、产品质量计划 产品合格率、品级率 质检部 企业管理规划部、生产安全部、供销部 4、原燃料消耗计划 原燃料消耗定额、实收率 生产安全部 企业管理规划部、科研开发部 5、物质供应计划 品种名称、规格、数量 供销部 企业管理规划部 6、价格计划 产品销售价格、原燃料采购价格 企业管理规划部 供销、财务、进出口公司 7、运输计划 汽车、火车运量、路局停车时间、运输成本 物流公司 企业管理规划部、供销、财务、生产安全部 8、技改计划 项目名称、内容、进度、资金预算效果 科研开发部 企业管理规划部 9、科研计划 课题、内容、进度、资金实现率 科研开发部 企业管理规划部 10、大修计划 项目、数量、台数、进度、资金实现率 机动部 企业管理规划部、生产安全部、科研开发部 11、设备零购计划 规格、型号、数量、资金 机动部 企业管理规划部、科研开发部 12、安全环保计划 负伤率、措施项目、三废排放、绿化、浓赔费、排污费 生产安全部 财务部、企业管理规划部 13、财务计划 成本表、资金平衡表、损益表、管理费用、财务费用、制造费用、福利费 财务部 企业管理规划部、工会 14、劳动工资计划 职工人数、工资总额、劳动生产率、职工出勤率 人力资源部 企业管理规划部、财务部 15、职工培训计划 特殊岗位培训、应知应会教育、专业培训 人力资源部 再就业中心 16、生产经营计划 本单位生产经营计划 牛皮公司、金辉公司、生活服务公司 企业管理规划部 以上专业计划均由企业管理规划部综合归口管理 3、年度计划编制的程序及时间要求 3.1、企业管理规划部在深入调查研究、掌握了解市场需求动态的前提下，经过分析判断，提出年度计划的设想，方针目标、产销计划，并根据要求下发编制年度计划的通知。各二级单位根据本单位的实际情况编报本单位的生产经营建设计划，有关项目须经专业职能部门汇审后保企业管理规划部。企业管理规划部会同有关部门进行年计划的预测和综合平衡，提出企业年度生产经营建设计划，最后经股东会审议通过。年度计划编制程序按如下方块图程序进行： 3.2、年度计划编制的时间 3.2.1、上报的年度生产经营建设计划根据上级的指示时间要求进行编制和上报。 3.2.2、企业管理规划部在计划期前一年的七月底前下发编制年度计划的通知，各专业单位在8月底以前将本单位的计划报各专业职能部门和企业管理规划部，各专业职能部门组织汇审后于9月上旬前报企业管理规划部，企业管理规划部在11月底以前编制好年度生产经营建设计划。 4、计划的实施、审查与调整 4.1、计划就是命令，一经下达，就必须有效的贯彻实施，各二级单位要把各级项目技术指标、费用控制指标层层分解落实到工段、班组、岗位和个人，并制定完成计划目标的具体措施，做到一级对一级负责，确保全年计划的全面完成。 4.2、在执行过程中，公司和各二级单位要按各自分工和抓管范围定期或不定期的对计划完成情况进行检查。如果客观情况发生变化，造成计划难以组织实施，要写出书面材料，企业管理规划部和公司主管领导。 4.3计划的调整。产品销售计划价格，原燃料采购计划价格由企业管理规划部根据市场的变化情况提出调整方案。经公司价格委员会审定，每半年调整一次。其他由于某些客观因素的变化，确需对醒目计划进行调整、补充，由相关单位提出调整方案报企业策划部审查，经