辽宁中新自动控制集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议.pdfVIP

公告编号：2017-008 证券代码：833811 证券简称：中新股份 主办券商：海通证劵 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十二次会议于2017 年4 月27 日上午10 点召开，会议通 知于2016 年4 月7 日以通讯或电子邮件方式通知。本次会议应出席 董事9 人，实际出席并表决的董事9 人。会议由公司董事长王龙主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁中新自动控 制集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》，并提 交股东大会审议。 内容：详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度报告》、《2016 年 年度报告摘要》。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，同意表决票占表决 权票数的100%，此议案尚需提交股东大会审议通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 1 公告编号：2017-008 2、审议通过《关于公司2016 年年度财务决算方案的议案》，并 提交股东大会审议。 内容：公司全体董事审议公司《2016 年年度财务决算报告》。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，同意表决票占表决 权票数的100%，此议案尚需提交股东大会审议通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 3、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专 项审核报告的议案》，并提交股东大会审议。 内容：详见公司于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《关于辽宁中新自动控制集团股份有 限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，公告编 号2017-013。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，同意表决票占表决 权票数的100%，此议案尚需提交股东大会审议通过。 回避表决情况：回避表决情况：董事长王龙、董事王行、董事徐 霄南、董事高河玉对本议案回避表决。 4、审议通过《关于公司董事会2016 年度工作报告的议案》，并 提交股东大会审议 内容：公司全体董事审议公司《2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，同意表决票占表决 权票数的100%，此议案尚需提交股东大会审议通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 2 公告编号：2017-008 5、审议通过《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》 内容：2016 年总经理工作报告已编制完成，对公司经营情况、 计划等做了总结和部署。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票，同意表决票占表决 权票数的100%。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 6、审议通过《关于追认公司发生的关联交易的议案》,并提交股 东大会审议 内容：具体内容详见与本公司2017 年04 月28 日在全国中小企 业股份转让系统披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于追 认的关联交易公告》公告编号：2017-011。 现对上述公告中提及的关联交易予以追认并提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票、反对0 票、弃