武汉武商集团股份有限公司2006年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2007-020 武汉武商集团股份有限公司 2006年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况； 第7、8、9、10项议案经股东大会特别决议表决未获通过。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2007年6月20 日(星期三)下午2:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2007年6月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月19日15:00 至2007年6月20日15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：武汉市长江大酒店八楼会议厅 3.召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的表决 方式。 4.召 集 人：武商集团董事会 5.现场主持人：刘江超董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 三、会议的出席情况 出席会议股东（代理人）141人，代表股份28367.7415万股，占 公司有表决权总股份55.92％。其中：出席现场股东大会的股东及股 东代理人共计11人，代表股份23059.3293万股，占公司有表决权总 1 股份45.46％；通过网络投票的股东130人，代表股份5308.4122万股， 占公司有表决权总股份10.46％。 会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理 人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次 股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议如下议 案： 1、《二○○六年度董事会工作报告》 表决结果：同意275500615股，占出席会议股份总数的97.12 %； 反对200股；弃权8176600股，占出席会议股份总数的2.88%。 2、《二○○六年度监事会工作报告》 表决结果：同意275475455 股，占出席会议股份总数的97.11%； 反对200 股；弃权8201760 股，占出席会议股份总数的2.89%。 3、《二○○六年度财务决算报告》 表决结果：同意275475455 股，占出席会议股份总数的97.11%； 反对200 股；弃权8201760 股，占出席会议股份总数的2.89%。 4、《二○○六年度利润分配预案》 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司二○○ 六年度实现净利润 28,733,577.00 元，用于弥补上一年度亏损后， 二○○六年末累计未分配利润为-196,661,079.31 元。因此公司 董事会决定二○○六年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 表决结果：同意275475855 股，占出席会议股份总数的97.11%； 反对6900 股；弃权8195660 股，占出席会议股份总数的2.89%。 5、《关于同意公司到武汉联合产权交易所参与武汉展览馆、 武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场部分国有产权竞标的议案》 2 经董事会研究，同意公司按国家相关的政策，到武汉联合产权 交易所参与武汉展览馆、武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场部分国有 产权竞标。竞标武汉展览馆国有产权，价格不低于武汉展览馆净资 产，约6800余万元。受让武汉展览馆产权后，其发展纳入武商集团 “摩尔”扩建项目整体规划（详见公司募集资金项目 2--武商集团 “摩尔”扩建项目）。 竞标武汉市皇经堂蔬菜批发交易市场国有产权，价格不低于皇 经堂蔬菜批发交易市场净资产，约4900万元。公司收购皇经堂市场， 将填补公