2017年第四次临时股东大会的法律意见书.PDFVIP

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称“本律师”）接受中储发展股份有限公 司（下称“公司”）的委托，担任公司2017 年第四次临时股东大会（下 称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称“ 《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东大会规则（2014 年修订）》（下称“ 《股东大会规则》”）、《上海证 券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《中储发展股份有 限公司章程》（下称“ 《公司章程》”）、《中储发展股份有限公司股东 大会议事规则》（下称“ 《股东大会议事规则》”）及其他有关法律、 法规的规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的七届三十二次董 事会决议、七届十六次监事会决议和召开本次股东大会的公告及本次 股东大会通过的相关决议。本律师还听取了公司董事会秘书就与本次 股东大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保 证，即公司已向本律师提供的上述文件及作出的有关陈述和说明是真 实的、准确的和完整的，且与本次股东大会有关的文件和事实均已向 本律师披露，不存在任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。 为出具本法律意见书，本律师列席了本次股东大会。 在本法律意见书中，本律师仅就本法律意见书出具日以前发生的 事实并基于本律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍 适用的规范性文件的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本律师同意将本法律意见书随本次股东大会公告一并向 公众披露。本律师依法对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 基于上述，本律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提 供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集 公司于2017 年10 月27 日召开七届三十二次董事会会议，决定 召开本次股东大会。 公司于2017 年 10 月31 日将本次股东大会召开的时间、地点、 方式、审议事项和股权登记日等事项在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站上公告告知全体股东，并于2017 年 11 月11 日再次公告告知全体股东。 本次股东大会于2017 年11 月15 日在公司召开，距公告日期不 少于15 日。 经审查，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 二、本次股东大会的召开及与会股东资格 1、参加本次股东大会的股东均为截至本次股东大会的股权登记 日2017 年11 月10 日上海证券交易所股票交易结束后在中国证券登 记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东; 2 、参加本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人共 17 人，均持有参加本次股东大会的有效证明文件; 3、参加本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人持有或 代表的公司股份数额为 1,305,696,728 股，占公司股份总数的 59.3552%。 经审查，本次股东大会的召开及与会股东资格符合《公司法》、 《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合 法有效。 三、本次股东大会的表决程序 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并以记名 投票表决的方式通过了公司董事会提出的下列议案： 1、《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额 度提供担保的议案》； 2、《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇 票额度提供担保的议案》。 根据公司监事会的提名，本次股东大会以累积投票表决的方式选 举增补彭曦德先生为公司七届监事会股东代表监事。 经审查，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公 司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，合法有效。 四、结论 综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开、与会股东 资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息 披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《