沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的.PDFVIP

证券代码：600806 证券简称：*ST 昆机 公告编号：2017-072 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年1月29日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年1 月29 日 上午9 点30 分 召开地点：中国云南省昆明市茨坝路 23 号（公司注册地）本公司办公大楼 会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年1 月29 日 至2018 年1 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股及H 股股东 非累积投票议案 1 提请批准徐娟女士担任公司第九届董事会董 √ 事； 备注：根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会关于《上市公司股东大会规则》的规定， 持有本公司发行股份3% 以上（含3% ）的股东，可于2018年1月18 日 （星期四）下午17：30 时前把有关提名董事候选人的意图（包括候选人的个人资料）以及候选人表明愿意接受提名 的书面通知，送达本公司董事会办公室。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 关于召开2018 年第一次临时股东大会提案，已于2017 年12 月14 日公布在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 、 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 .hk、公司网站 2、特别决议议案：0 项 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通