银行反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题.docVIP

银行反洗钱法律知识有奖问答竞赛试题 一、单项选择题 1、《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，其施行日期为： 。 A 2006年10月31日起 B 2006年11月1日起 C 2007年1月1日起 D 2007年3月1日起 2、《金融机构反洗钱规定》（人民银行令〔2006〕第1号）自 起施行。 A 2007年1月1日 B 2007年3月1日 C 2007年7月1日 D 2007年10月1日 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行令〔2006〕第2号）自 起施行。 A 2007年1月1日； B 2007年3月1日 C 2007年7月1日 D 2007年10月1日 4、海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向 通报。 A 人民银行 B 公安机关 C 反洗钱监测分析中心 D 银监会 5、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供 。 A 真实有效的身份证件 B 真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 C 身份证 D 组织机构代码证或身份证 6、中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为 。 A 反洗钱中心 B 反洗钱网站 C 反洗钱报告 D 反洗钱监测分析 7、 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 A 国务院反洗钱行政主管部门 B 外交部 C 司法部 D 反洗钱信息中心 8、我国 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。 A 修订后的新宪法　　　　　　 　　B 修订后的新刑法 C 修订后的新中国人民银行法　　 　D 反洗钱法 9、经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当 。 A立即向当地公安机关报告 B立即向中国人民银行当地分支机构报告 C立即向中国人民银行总行报告 D立即向当地公安机关或者中国人民银行当地分支机构报告 10、2004年10月6日，区域性的专业反洗钱国际组织________在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。 A、上海反洗钱组织　　　　　 B、欧亚反洗钱与反恐融资小组 C、亚太反洗钱小组　　　　 D、金融行动特别工作组 11、根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判处 。 A 十年以上有期徒刑 B 十年有期徒刑 C 无期徒刑 D 死刑 12、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A 3 B 5 C 10 D 15 13、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指： 。 A 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上 B 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上 C 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上 D 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 14、下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是 。 A 王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B 李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C 赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D 甲公司2007年5月5日转帐180万元