2008年第一次临时股的东大会会议资料.pdfVIP

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二○○八年第一次临时股东大会会议资料 二○○八年一月 2008 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2008年1月28日上午 10:30 会议地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2008年1月23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人 员；本公司聘请的律师。 会议主持人：董事长 杨川先生 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、董事会秘书宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、推举监票人； 四、股东审议议案，提问与解答： 1、《关于设立公司董事会审计委员会的议案》 2、《关于授权董事会参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买及产 权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动的议案》 五、股东对上述议案进行投票表决； 六、宣布投票表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录； 十、宣布大会结束。 - 1 - 2008 年第一次临时股东大会会议资料 天津海泰科技发展股份有限公司董事会 二○○八年一月十九日 天津海泰科技发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会事项及投票表决办法 一、本次股东大会共审议两项议案，依照《公司章程》规定，两项议案均做普 通决议，由参加表决的有表决权股东所持表决权二分之一以上通过。 二、出席会议的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 三、根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，大会投票表 决工作设计票工作人员 2 名，监票人 3 人，其中一名为总监票人。监票人经董事会 提名，由一名公司监事和两名股东