银信科技：北京市金杜律师事务所为公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出 2011-05-27.pdfVIP

北京市金杜律师事务所 为 北京银信长远科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市出具法律意见书的 律师工作报告 二零一零年七月二十八日 3-3-2-1 目 录 释 义3 引 言6 一、 本所及本次签名律师简介6 二、 金杜制作发行人本次发行并上市法律意见书的工作过程9 正 文 12 一、 本次发行并上市的批准和授权 12 二、 发行人本次发行并上市的主体资格 15 三、 本次发行并上市的实质条件 17 四、 发行人的设立及历史沿革22 五、 发行人的独立性31 六、 发行人的发起人和股东34 七、 发行人股本及其演变38 八、 发行人的业务39 九、 关联交易及同业竞争42 十、 发行人的主要财产47 十一、 发行人的重大债权债务58 十二、 发行人重大资产变化及收购兼并60 十三、 发行人章程的制定与修改62 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作64 十五、 发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化69 十六、 发行人的税务72 十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术标准75 十八、 发行人募集资金的运用77 十九、 发行人的业务发展目标79 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚80 二十一、发行人《招股说明书》法律风险的评价80 二十二、本次发行并上市的总体结论性意见80 3-3-2-2 释 义 在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 本所或金杜 北京市金杜律师事务所及其律师 公司、银信科技或发行人 北京银信长远科技股份有限公司 银信有限 发行人前身即北京银信长远科技有限公司 银信软件 发行人全资子公司北京银信长远软件技术有限公司 Ａ股 境内上市人民币普通股 本次发行 发行人首次公开发行A 股股票 本次发行并上市 发行人首次公开发行A 股股票并在深圳证券交易所 创业板上市 《招股说明书》 发行人为本次发行并上市制作的《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》（申报稿） 《审计报告》 大信会计师事务有限公司于2010 年7 月20 日出具的 《审计报告》（大信审字【2010】第1-1746号） 《资产评估报告》 北京六合正旭资产评估有限责任公司于2009 年11月 15 日向银信有限出具的《资产评估报告书》（六合正 旭评报字 【2009】第161号） 《内控报告》 大信会计师事务有限公司于2010 年7 月20 日出具 的《内部控制鉴证报告》（大信专审字【20 10】第 3-3-2-3 1-1221