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2006 年年度股东大会资料 股东大会会议议程 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2006 年年度股东大会会议资料 2007 年 4 月 2006 年年度股东大会资料 股东大会会议议程 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2006 年年度股东大会会议议程 会议时间： 二○○七年四月二十三日 上午 9：30 会议地点： 公司五楼会议室 主持人： 董事长傅建伟先生 大会程序： 一、宣读到会股东人数及代表的股数、确定计票人和监票人 二、宣读股东大会议程 三、审议会议议程 1、审议公司 2006年度董事会工作报告 报告人：董事长 傅建伟 2、审议公司 2006年度监事会工作报告 报告人：监事会主席 孙永根 3、审议公司 2006年度财务决算报告 报告人：总会计师 许为民 4、审议 2006年年度报告及摘要 报告人：董事会秘书 周娟英 5、审议公司 2006年度利润分配预案 报告人：总会计师 许为民 6、审议关于聘请 2007年度财务审计机构的议案 报告人：总会计师 许为民 7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 报告人：董事会秘书 周娟英 8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案 报告人：监事会主席 孙永根 9、审议关于公司 2007 年日常关联交易的议案 报告人：董事会秘书 周娟英 10、审议关于为控股子公司提供担保的议案 报告人：董事会秘书 周娟英 11、公司独立董事作 2006 年度述职报告 报告人：独立董事 赵光鳌 王志强 朱良标 金志霄 四、投票表决 五、股东代表发言、计票 六、宣读表决结果 七、通过股东大会决议 八、律师宣读法律意见书 九、大会结束 2006 年年度股东大会资料 大会须知 大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，现就本 次股东大会的注意事项提示如下： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利， 各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，并 明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容， 提交给会议主持人，安排股东发言时间。 三、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示 认真填写表决票。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“无效票”。 五、进行关联表决时，关联股东回避表决。 六、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证， 并出具法律意见书。