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资产管理集团股份有限公司签署《战略合作与并购顾问协议》的公告
证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2014-069
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
签署 《战略合作与并购顾问协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 (以下简称“硅谷天堂”或“乙方”)在战
略与资本市场领域进行合作,旨在对公司实施国内外产业并购和整合的思路进行
梳理,提升产业运作效率,以抓住行业整合机会,促进公司快速、稳健、可持续
发展。
2、截止本公告日,公司尚未与硅谷天堂就具体的投资和并购项目达成合作
共识;除已公开披露的信息外,公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份
等行为,并承诺至少3 个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份事项。
一、协议签署概况
硅谷天堂与公司分别于2014 年10 月22 日、23 日完成了《战略合作与并购
顾问协议》的签署,甲方每年向乙方支付财务顾问费用人民币200 万元,总金额
为600 万元。协议有效期限为三年,每一年结束前,双方对战略合作与并购顾问
工作的成效进行评估,以决定是否在下一年度继续开展更深入、更紧密的并购业
务合作。协议于2014 年10 月22 日生效。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易,
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、基本情况
名称:硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
注册号:110000009864885
住所:北京市海淀区中关村南大街甲12号17层1708
法定代表人:王林江
注册资本:47000万元
公司类型:其他股份有限公司 (非上市)
成立日期:2006年8月23日
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:投资管理;资产管理;投资
咨询。 (未取得行政许可的项目除外)
2、硅谷天堂与公司不存在关联关系。
3.这是双方首次发生类似业务,最近一个会计年度与公司发生类似业务的
交易金额为0元。
4.履约能力分析:硅谷天堂资产管理集团股份有限公司是经国家工商总局
核准注册的一家专门从事资产管理业务的集团公司。目前,硅谷天堂已形成了产
业整合并购、创业投资、资本管理三大业务齐头并进的集团业务架构,并拥有业
内领先的品牌、管理与人才团队优势。在产业整合并购方面,硅谷天堂不断摸索,
已先后发展出大康牧业模式、ST盛润模式、博盈投资模式等并购项目运作模式,
均取得不俗业绩。2014年3月17日,硅谷天堂正式获批成为首批私募投资基金管
理人(详见硅谷天堂网站)。经分析,硅谷天堂应具有
良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、乙方就甲方的战略发展和资本运作事项提供顾问服务,包括但不限于:
(1)乙方为甲方提供战略发展规划梳理与修订建议服务;甲方聘请乙方担
任为其收购与兼并等资本领域的顾问,顾问服务包括但不限于为甲方提供并购方
案设计、财务与法律尽职调查、引荐投资人、甄别发行渠道、协调中介机构、资
本市场日常事务咨询;
2)乙方为甲方进行并购标的筛选。乙方可能提供的服务包括但不限于向
(
甲方推荐优质标的方、与标的方进行沟通、尽职调查、谈判并促成甲方与标的方
双方签订相关的投资合作协议、协助甲方安排、组织相关专业机构进行对项目的
尽职调查、协助甲方确定投资方案。对于甲方自行寻找的并购标的方,由乙方按
照甲方的指示或要求进行初步审查;
(
3)乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规、政策要求向甲方提
供资本市场咨询服务与资本市场战略规划,推动甲方市场价值的提升。
2、乙方成立以鲍钺先生担任项目负责人的独立项目组。
3、费用支付。甲方应每年向乙方支付财务顾问费用人民币二百(200)万元,
其中,第一年的费用支付甲方应:在本协议签署日后五(5)个工作日内,甲方
向乙方支付该等财务顾问费用的30%,即人民币六十 (60)万元;在硅谷天堂提
交战略规划报告后三(3)工作日内支付该等财务顾问费用的30%,即人民币六十
(60)
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