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合同管理作业指引 编号：HM-WI-CB008 版号：A/0 页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 11页 PAGE 1 合同管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程概况 流程目的 确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。 流程风险 流程范围 项目开发涉及的工程类、技术服务类和营销策划类合同的管理工作。 定义 1、工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、总、分承包施工、材料、设备订购等合同或协议。 2、技术服务类合同：设计、勘察、检测、造价等。 3、营销策划类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制做、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。 流程客户 内部客户 外部客户 流程参与部门 项目事业部工程部、项目事业部成本部门、项目事业部财务部、合同经办部门、总部成本管理部、设计研发部、营销管理部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 工程招标采购管理流程 设计供方选择及管理流程 营销供方选择及管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 合同管理有效性 各采购部门 总部总裁办 合同档案管理 各采购部门 合同管理台帐 合同数据库的完善度、 更新的及时性 各采购部门 数据库目录 流程关键点 关键点说明 支持文件 组织制定标准合同方本 参见4.2 组织合同审批 参见4.6 合同变更组织会签 参见4.9 流程图 职责 总部成本管理部/项目事业部成本部门 负责标准格式合同的制订和修订（包括招标文件范本）； 参与非项目事业部自主采购的合同评审会签； 负责组织项目合同的规划； 负责公司合同的备案登记，建立合同台账。 项目事业部经办部门/总部经办部门 负责制定本部门所负责合同的规划； 负责本部门合同台帐的登记和管理； 负责组织合同评审和会签； 负责组织合同交底。 总部内部审计部 参与标准格式合同的评审和会签； 负责合同的法律审核； 负责合同经济法律纠纷的处理。 项目事业部领导 负责审批项目事业部自主采购的各类合同； 参与总部主导、项目事业部主导采购的合同会签。 总部领导 总部各部门分管副总裁负责审核各类标准格式合同、合同规划，总部总裁批准后生效； 按权限审批非项目事业部自主采购的各类合同。 工作程序 合同的分类 合同分为以下几类，责任部门应根据其特点实施相应的分类控制： 1） 工程合同：总、分承包施工合同、监理合同、材料、设备订购合同； 2） 技术服务合同：勘察、设计服务合同、造价咨询服务合同； 3） 营销类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒 体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。 标准合同文本的编制 总部各专业部门编写本专业标准合同文本，相关部门参与编制，编写完成后与《合同标准文本审批表》一并交相关部门、总部内部审计部法务审核； 标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必须提出审核意见； 总部各专业部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经审核通过后报总部内部审计部法务审核、总部各部门分管副总裁审核、总裁批准后生效； 如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应重新由总部各专业部门组织评审； 施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计合同的行业示范版本经上述审核流程通过后，也可由总部内部审计部法务审核、总部领导审批后生效； 根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。由总部各专业部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。 合同规划 4.3.1 1）总承包工程； 2）直接发包类（甲方独立分包工程）； 3）直接采购类（甲方供应材料）； 4）指定分包类（指定分包工程，在总包合同范围内）； 5）指定供应类（甲指乙供材料，在总包合同范围内）。 4.3.2合同计价模式：计价模式一般分为合同总价包干、合同单价包干、合同条件结算三种；乙供材料 4.3 1）合理划分建设工程范围，确定需要签订合同的数量与合同间的彼此关系； 2）确定建设工程合理的估算费用及每个合同的估算费用； 3）描述每个合同对应的招标范围； 4）清晰明确地划分合同之间的承包界面，做到既不重复，也无遗漏。 4.3 公司成本管理部根据项目开发的实际情况，在取得《建设工程规划许可证》三个月内，参照《合同规划明细表》（模板）格式组织相关部门编制合同规划： 设计研发部负责编制设计合同规划； 营销管理部负责编制营销合同规划； 工程技术部负责编制工程类合同规划； 成本管理部负责编制材料设备类合同规划。 总部成本管理部收集整理项目各专业合同规划，组织评审后报主管副总裁审核，