兴民智通（集团）股份有限公司关于第四届董事会第八次会议.PDF

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-094 兴民智通(集团)股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以 下简称“会议”）的会议通知于2017 年12 月13 日以邮件、传真等方式发出，会议于2017 年12 月19 日上午10:00 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应到董事9 人，现场出席董事4 人，参加通讯表决5 人，本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集 并主持。 本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》 （2016 年修订）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，拟 对公司《章程》进行完善、修改。 《公司章程》修订前后对照表详见附件。修订后的《公司章程》全文登载于2017 年12 月20 日的巨潮资讯网（）上。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间及安排另行通知。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》； 详细内容请见刊载于2017 年 12 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于使用闲置 募集资金购买理财产品的公告》。 招商证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，详细内容请见巨潮资 讯网（）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2017 年12 月19 日 附件： 兴民智通（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 修订前 修订后 第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份可以依法转 让。 让。 公司股票在深圳证券交易所中小企业 公司股票被终止上市后，公司股票进入 板上市交易；公司股票被终止上市后，公司 代办股份转让系统继续交易。 股票进入代办股份转让系统继续交易。公司 不得修改本章程此条款规定。 第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求、召集、主持、参加或 者委派股东代理人参加股东大会； 者委派股东代理人参加股东大会，并行使相 （三）依照其所持有的股份份额行使表 应的表决权； 决权，对公司的经营行为进行监督，提出建 （三）对公司的经营行为进行监督，提 议或者质询； 出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规和本章程的