北京京能电力股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公.PDF

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-66 北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 公司第五届董事会任期已于2016 年8 月22 日届满，延期至今。 根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东 持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名刘海峡先生、张平先 生、金生祥先生、陈五会先生、王晓辉先生、史晓文先生为公司第六 届董事会董事候选人，孙志鸿女士、陆超先生、林华先生为公司第六 届董事会独立董事候选人 （候选人简历见附件）。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规 要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所 审核通过后方可提交股东大会审议。 公司五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司董事会换 届选举的议案》，本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审 议。 二、监事会 公司第五届监事会任期已于2016 年8 月22 日届满，延期至今。 根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东 持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名刘嘉凯先生、方秀君 女士、王卫平先生为公司第六届监事会监事候选人 （候选人简历见附 件）。 公司五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事会换 届选举的议案》，该议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审 议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生 的2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒， 不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情 况。 特此公告。 附件：公司第六届董事会董事、独立董事、监事候选人简历 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十二日 附件：公司第六届董事会董事、独立董事、监事候选人简历 （1）董事候选人简历： 刘海峡，男，1961 年7 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。 历任北京电子动力公司技术设备处副处长，北京电子动力公司经理助 理、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源 投资（集团）有限公司总经理助理、北京京能热电股份有限公司党委 书记、董事长，北京能源投资（集团）有限公司副总经理。现任北京 能源集团有限责任公司副总经理。 张平，男，1967 年 9 月出生，大学学历，硕士学位，高级经济 师、高级政工师。历任内蒙古岱海发电有限责任公司总经理工作部部 长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席， 北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱 海发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限 公司总支书记、总经理。 金生祥，男，1974 年4 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。 历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、 副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能 国际能源股份有限公司副总裁 （正职待遇），北京能源投资（集团） 有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资（集团）有限 公司生产管理部主任，现任北京能源集团有限责任公司生产管理部主 任。 陈五会，男，1962 年11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。 历任陕西省电力公司发电部计划发展处处长，中国水利电力物资北京 公司计划发展部经理、总经理工作部副主任，北京国际电力新能源有 限公司副总经理、北京能源投资（集团）有限公司总经理办公室副主 任、综合计划部副主任、经营计划部副主任，现任北京能源集团有限 责任公司经营计划部副主任。 王晓辉，男，1976 年12 月出生，硕士学历。历任北京毕马威华 振会计师事务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行 委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理