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沧州明珠塑料股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》以及其他法律、 行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 1 （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程规定的担保事项； （十三）审议单笔或连续十二个月内累计购买、出售、置换重大资产占公 司最近一期经审计总资产30%以上的； （十四）审议单笔或连续十二个月累计投资金额占公司最近一期经审计净 资产值的25%以上的公司对外投资事项； （十五）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额300 万元以上的关 联交易，审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在 3000 万元以上且占公 司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。 上述第（一）项至第（十）项股东大会职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。其他股东大会职权，股东大会授权董事会或其他 机构和个人代为行使的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司章程和本议事规则等规定。 第五条 公司对外担保事项由董事会或股东大会审议。应由股东大会审批 的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。 公司下列对外担保行为，应当提交股东大会审议： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期 经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 2 （三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％ 且绝对金额超过5000 万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）深圳证券交易所或本章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股 东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，并应