深天地Ａ：独立董事2011年度履职情况报告.pptVIP

* 、 、 、 、 证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2012—009 深圳市天地（集团）股份有限公司 独立董事 2011 年度履职情况报告 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2011 年内严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》以及 《公司章程》等法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事的 工作职责，认真审议了董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股 东尤其是中小股东的合法利益，较好的发挥了独立董事的作用。现将公司独立董 事 2011 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司现有独立董事三名，分别为周沅帆先生、罗中伟先生、程汉涛先生。历 任独立董事何晴女士因董事会换届原因于 2011 年 6 月 21 日起不再担任公司独立 董事一职，独立董事桑涛先生因工作原因于 2011 年 12 月 13 日向公司董事会提 交书面