东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司实施情况报告书.pdf

证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2010-055 中国东方航空股份有限公司 换股吸收合并 上海航空股份有限公司 实施情况报告书 20 10 年12 月 公司声明 本公司董事会及全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对本 报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本报告书所述本次换股吸收合并相关事项已取得中国证券监督管理委员会 的核准。中国证券监督管理委员会对本次换股吸收合并所做的任何决定或意 ， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次换股吸收合并完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次换股吸收合并引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书 存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本次换股吸收合并/ 本次吸收合 指 东方航空以换股方式吸收合并上海航 并/本次交易 空，东方航空发行的A 股股票在上海 券交易所上市交易，上海航空终止上市 并注销法人资格，上海航空的全部转让 资产并入东方航空的行为或事项 本报告书/本实施情况报告书 指 《中国东方航空股份有限公司换股吸 收合并上海航空股份有限公司实施情 况报告书》 本公司/公司/吸并方/东方航空 指 中国东方航空股份有限公司 本公司控股股东/东航集团 指 中国东方航空集团公司 被吸并方/上海航空 指 上海航空股份有限公司 上航有限 指 上海航空有限公司， 东方航空下属全 资子公司 《换股吸收合并协议》/协议 指 东方航空与上海航空于2009 年7 月10 日签署之《中国东方航空股份有限公司 以换股方式吸收合并上海航空股份有 限公司之协议书》 换股 指 在本次换股吸收合并中，符合条件的上 海航空股票的持有人，将其所持上海航 空的A 股股票，按照换股比例，换成东 方航空为本次吸收合并而发行的 A 股 股票的行为或事项 换股比例 指 根据协议规定，在换股吸收合并时，每 2