上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会第十六次会议（临时.PDFVIP

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2017-017 上海汇丽建材股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇丽建材股份有限公司于2017 年 11 月 17 日以传真、电子 邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十六次会议（临时）通知。 本次会议于2017 年 11 月28 日上午以通讯方式召开。本次董事会会 议应到董事8 人，实到董事8 人。公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与 会董事认真审议表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。 公司第八届董事会由9 名成员组成，经提名委员会审查和董事会 表决，同意提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、陈倩女士、张志 良先生、詹琳女士、周琼女士、佟成生先生和彭诚信先生为公司第八 届董事会董事候选人，其中周琼女士、佟成生先生、彭诚信先生为独 立董事候选人。 公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为各董事候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 独立董事具备独立性；本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次董事会换届选举议 案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。 董事候选人简历附后。 1 / 5 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大 会审议。 二、审议通过《关于设立上海汇丽生活有限公司（暂定）的议案》。 为增加公司主营业务收入，培养公司新的利润增长点，公司拟设 立全资子公司，开展围绕消费升级、以满足消费者衣食住行为主要目 标的业务，近期以生鲜食品跨境贸易为主。 董事会同意公司设立上述子公司，并授权公司经营班子具体负责 本次投资事项的相关事宜，包括但不限于设立登记办理、相关文件的 签署和其他具体组建事宜。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2017 年 12 月20 日（星期三）下午2:00 在上海市浦 东新区周浦镇横桥路406 号三楼会议室召开公司2017 年第一次临时 股东大会。具体内容详见同日发布的《关于召开2017 年第一次临时 股东大会的通知》。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司董事会 2017 年11 月29 日 2 / 5 附：董事候选人简历 程光，男，1958 年8 月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士， 高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理， 中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股 份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现 任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、 总裁，上海汇丽集团有限公司董事长。 张峻，男，1964 年6 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上 海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中 国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会 计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监， 上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。 王邦鹰，男，1965 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。1985 年参加工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影