上海车水马龙信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：870834 证券简称：车水马龙 主办券商：国信证券 上海车水马龙信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月24 日 2、会议召开地点：公司办公室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017 年11 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台()上披露了本次股东大会通知公告。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会 议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25 人， 1 公告编号：2017-037 持有表决权的股份22,595,876 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司注册地址的议案》 1、议案内容 对公司注册地址进行变更： 变更前公司注册地址为：上海市徐汇区漕宝路509 号9 栋101-6 室。 变更后公司注册地址为：天津市东丽区华明高新技术产业区弘程 道15 号-711 室。 2、议案表决结果： 同意股数22,595,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司迁址事宜 的议案》 1、议案内容 由股东大会授权董事会全权办理公司迁址事宜。具体授权为： (1)在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据公司股 东大会决议 和监管部门要求，制定、调整、实施本次迁址的具体方 案。 2 公告编号：2017-037 (2)办理本次迁址所步及税务变更登记、工商变更登记相关事项， 并根据具体情况和监管部门要求办理相关审计、评估事项（如需）。 (3)办理与本次迁址相关的其它必要事项。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次迁址完成之日止。 2、议案表决结果： 同意股数22,595,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。 (三)审议通过 《关于变更公司名称的议案》 1、议案内容 公司变更注册地址后，为满足《企业名称登记管理实施办法》等 法律规定对企业名称的要求，公司拟对现有名称进行变更。 公司中文名称拟由“上海车水马龙信息技术股份有限公司”变更 为“天津携车网络信息技术股份有限公司”。 2、议案表决结果： 同意股数22,595,876 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情