集团公司会议管理与制度.docVIP

XX集团 目 录 第一章 总则 1 第二章 会议形式 1 第三章 会议组织 4 第四章 会议效率管理 6 第五章 会议室管理 7 第六章 会议纪律管理 8 第七章 附则 9 附录：会议备案表 10 第一章 总则 第一条 为使山东汇富盛生物科技有限公司（以下简称“公司”）的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本办法。 第二条 会议本着精减、有效、节俭原则运行。 第二章 会议类型 第三条 董事会 （一） 出席人员：公司董事及相关人员 （二） 周期：根据需要随时召开； （三） 会议内容：各事业部急需董事会决策的重大事项、新项目投资等。会前相关部门需及时提交议题到集团办。地点在总部会议室。 （四） 主持人：总裁。 第四条 年会 （一） 出席人员：董事长、总经理、副总经理、集团各部部长、各分公司总经理等成员； （二） 周期：每年度一次； （三） 会议内容：公司经营计划事项，公司管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。 （四） 本年度工作总结、下年度工作安排（格式）； （五） 主持人：董事长 第五条 季度经管会 （一） 出席人员：董事长、总经理、副总经理、集团各部部长、各分公司总经理等常设成员； （二） 周期：每季度一次； （三） 会议内容：会前各部门需及时提交《季度经营分析报告》、《季度财务报告》、《季度人力资源报告》、《季度行政工作报告》、《季度项目工作报告》（格式）到集团办。主要涉及公司经营计划事项，管理制度和管理办法的拟定和审核事项，人事管理事项，公司合理化建议管理事项，公司其他重大经营决策和管理问题等。地点在总部会议室。 （四） 本季度工作总结、下季度工作安排、公司情况传达； （五） 主持人：董事长或总经理 第六条 月度工作会 （一） 出席人员：总经理、副总经理、集团各部门负责人、分公司总经理； （二） 周期：每月一次； （三） 会议内容：各部门上月工作小结及下月工作计划地点在总部会议室，时间固定为每月8日。（如遇节假日则另行通知） （四） 主持人：总经理 第七条 民主生活会 （一） 出席人员：集团办、人力资源部全体成员，各分公司办公室及人力资源部门人员，其他部门员工代表（可视频、电话参加，也可以不参加提交相关会议材料即可）； （二） 周期：每月一次； （三） 会议内容：公司经营管理、规范发展等各方面的合理化建议，讨论职工关心的切身利益问题； （四） 主持人：集团办主任或人力资源总监 第八条 每周晨会 （一） 内容：对本周重大工作事项进行统一安排，协调跨部门工作； （二） 出席人员：总经理、副总经理、各相应总监、各职能部门部长、各事业部总经理、公司内其他的重要人员等； （三） 主持人：总经理 （四） 周期：每周周初 第九条 工作汇报会 （一） 内容：下级向上级汇报指定内容； （二） 出席人员：上下级或有关责任人； （三） 主持人：上级主管； （四） 周期：定期或不定期。 第十条 部门例会 （一） 内容：部门内部工作协调、布置、执行、检查； （二） 出席人员：有关责任人； （三） 主持人：部门负责人或主管； （四） 周期：每周一、三、五。 第十一条 专题会议 （一） 内容：某一问题讨论和商定； （二） 出席人员：有关人员； （三） 主持人：相关经理或主管； （四） 周期：不定期或定期。 第十二条 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 第三章 会议组织 第十三条 会议程序 一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤： （一） 确立会议议题； （二） 安排会议议程； （三） 发出会议通知； （四） 会务准备； （五） 做会议记录和摄像、录音； （六） 整理会议纪要、决议； （七） 相关领导阅改、签批； （八） 印发有关部门、人员，并归档。 第十四条 确立会议议题 会议的议题可能有以下的来源：公司领导提出和各部门提出，集团办收集等。经主管领导同意，即可召开会议。 第十五条 对定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席或列席人员。 对不定期的重要会议，承办人应提出会议企划报告，该报告包括： 1、会议名称；2、会议主旨和目标；3、会议议项；4、会议时间；5、会议议程；6、会议主持人；7、出席人员（名单）；8、会议所需主要材料；9、会议财务（支出收入）预算；10、现有筹备情况及进展。 该报告批准后方执行。 第十六条 提前发出会议通知 （一） 通知内容包括：时间、地点、出席人、议题、议程、编组等； （二） 方式：由会议承办人通过口头或书面形式发出，注意口头仅适用于例会召开的确认； （