上海中科合臣股份有限公司年度报告.pdf

上海中科合臣股份有限公司 上上海海中中科科合合臣臣股股份份有有限限公公司司 600490 660000449900 2008年年度报告 年年年度度报报告告 上海中科合臣股份有限公司 2008年年度报告 目录 1、重要提示…………………………………………………………...2 2、公司基本情况……………………………………………………...2 3、主要会计数据和业务摘要………………………………………...4 4、股东变动情况……………………………………………………...6 5、董事、监事和高级管理人员……………………………………..13 6、公司治理结构……………………………………………………..17 7、股东大会情况介绍………………………………………………..20 8、董事会报告………………………………………………………..21 9、监事会报告………………………………………………………..33 10、重要事项…………………………………………………………36 11、财务会计报告……………………………………………………44 12、备查文件目录……………………………………………………121 1 上海中科合臣股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司董事姜标因出国委托董事周勤俭代为出席会议并行使表决权，公司董 事杨炽胤因出差委托董事黄山代为出席董事会会议并行使表决权。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见 的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人、主管会计工作负责人黄山及会计机构负责人（会计主管人员） 冯玉光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海中科合臣股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中科合臣 公司法定英文名称 Shanghai Synica Co.,LTD 公司法定代表人 黄山 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 冯玉光 董事会秘书联系地址 上海市法华镇路455－3号 董事会秘书电话 021 董事会秘书传真 021 董事会秘书电子信箱 fengyg@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 关小掬 证券事务代表联系地址 上海市法华镇路455－3号 证券事务代表电话 021 证券事务代表传真 021 证券事务代表电子信箱 guanxj@ 公司注册地址 上海市普陀区真北路552号 公司办公地址