上海三爱富新材料股份有限公司内部控制管理制度.PDFVIP

上海三爱富新材料股份有限公司 内部控制管理制度 总 则 第一条 为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公 司可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司的内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理服从政策、程序、规则和法律法规。 （二）经济且有效地利用公司资源，提高经营效率和效果。 （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）有效保护公司资源，保障公司的资产安全。 （五）确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现。 第四条 公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的 各种业务和事项。 （二）